برچسب: مبارزه با پولشویی
معمار اصلی لوایح FATF احمدی‌نژاد، سعید جلیلی و حسینی وزیر وقت اقتصاد هستند اما آنان این روزها ترجیح می‌دهند از کنار این موضوع به آهستگی رد شوند.
کد خبر: ۶۶۵۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
24 ساعت پس از تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان کنوانسیون CFT که به عنوان چهارمین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF روز گذشته به تصویب نمایندگان در صحن علنی مجلس رسید.
کد خبر: ۶۶۵۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
کد خبر: ۶۶۵۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
بازتولید اقتدار داخلی در عرصه خارجی یکی از الزامات سیاست خارجی هرکشور است و جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون های مربوط به گروه ویژه اقدام مالی، باردیگر می تواند اقتدار و تعامل سازنده را به جهان نشان دهد.
کد خبر: ۶۶۵۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
علی علی پور نیاول مدیر مسئول هفته نامه و پایگاه خبری همای گیلان
کد خبر: ۶۶۵۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
دررباره تصویب CFT و اجرای برنامه اقدام FATF
کد خبر: ۶۶۴۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۶۶۴۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
براساس یک بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
کد خبر: ۶۶۴۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
نماینده مردم دزفول در مجلس:
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: پیوستن ایران به کنوانسیون FATF، آسیب های جدی به کشور و مبادلات ارزی وارد خواهد کرد.
کد خبر: ۶۶۴۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
کد خبر: ۶۶۴۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به تصویب لایحه الحاق به CFT، گفت: هنوز اعلام نظر زود است و فعلا تا زمانی که به شورای نگهبان نیاید هیچ نظری ندارم.
کد خبر: ۶۶۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به عنوان اولین دستورکار مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با رای نمایندگان تصویب شد.
کد خبر: ۶۶۴۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۶۶۴۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
در گردهمایی بزرگ «خود تحریمی ممنوع» مطرح شد
گردهمایی بزرگ مردم قم با عنوان «خود تحریمی ممنوع» در راستای مخالفت با قرارداد «FATF» با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته حوزوی و نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی در شهر مقدس قم برگزار شد.
کد خبر: ۶۶۴۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۶۶۴۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۶۶۴۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۶۶۴۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
علی رغم خطرات بسیار در پیوستن به کنوانسون عبری،عربی و غربی CFT، دولت با دو ترفند وجود «حق شرط» و « مبادلات بانکی» سعی در گمراه کردن نمایندگان مجلس برای تصویب چنین کنوانسیونی دارد.
کد خبر: ۶۶۴۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین‌المللی به خصوص FATF که طراحان تراز اول آن آمریکایی‌ها هستند، راهگشای مشکلات نیست، اظهار داشت: در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم، بومی سازی تمام مفاد این کنوانسیون یکی از تاکیدات رهبری بود؛ لذا وقتی ما می‌توانیم مبارزه با پولشویی و مقابله تامین منابع مالی تروریسم را بهتر از کنوانسیون ها اجرایی کنیم، چه لزومی دارد که با پذیرش این کنوانسیون، خود را تحت نظارت غربی ها قرار دهیم؟
کد خبر: ۶۶۴۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
حجت الاسلام و المسلمین قریشی: نمایندگان مجلس در جریان بررسی قرارداد "اف ای تی اف" باید کاملا هوشمندانه عمل کنند و هر جا احساس شود که ملت ایران زیر بار ذلت می رود، باید از آن جلوگیری شود
کد خبر: ۶۶۳۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳