برچسب: مبارزه با پولشویی
براساس دستورالعمل جدید ارزی دولت، شیوه کار صرافان تغییر کرده و آنها اجازه خرید و فروش اسکناس ارزی و یا صدور حواله‌های ارزی را ندارند.برخی هم می‌گویند که صرافان فقط می‌توانند سکه معامله کنند.
کد خبر: ۵۹۰۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
کد خبر: ۵۹۰۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۵
رئیس کل بانک مرکزی گفت: همه اعضای دولت با تمام قوا در صدد اجرای موفق طرح جدید ساماندهی بازار ارز هستند.
کد خبر: ۵۸۹۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
رئیس کل بانک مرکزی به نقش شکبه های مجازی و تلگرامی در افزایش اخیر نرخ دلار پرداخت و در این خصوص که چرا برای دلار تک نرخی، رقم ۴۲۰۰ تومان محاسبه شد، توضیح داد.
کد خبر: ۵۸۹۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
این روزها همه از قیمت دلار می‌پرسند. ظاهراً متعاقب لمس پنجره ۵۷۰۰ تومان توسط ایشان، موج دوم «پشیمانی» هم با شدتی بیشتر از راه رسیده است.
کد خبر: ۵۸۸۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
کد خبر: ۵۸۶۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
دستورکار کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هفته آینده اعلام شد.
کد خبر: ۵۸۶۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
کد خبر: ۵۸۱۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
کد خبر: ۵۸۱۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
به گزارش تابناک قزوین به نقل از ولایت قزوین
سالی که گذشت؛ سال اقتصاد مقاومتی ـ اشتغال .. عملی نامیده شد. به لحاظ درک ماهیتی اقتصاد مقاومتی و جهت‌گیری اشتغال از آن که پاشنه آشیل نظام اسلامی شده است.
کد خبر: ۵۷۹۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دو لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم گفت: لایحه بودجه امسال دولت به مجلس نیز اشکالات فراوانی داشت که اصلاح شد.
کد خبر: ۵۷۶۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
کد خبر: ۵۷۴۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:FATF ساختاری مجزا داشته و ارتباطی به برجام ندارد.
کد خبر: ۵۷۱۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت.
کد خبر: ۵۷۰۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.
کد خبر: ۵۶۶۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.
کد خبر: ۵۶۶۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
اجرایی شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک با وجود اینکه کاملا از سوی این بانک مورد تائید بوده و بهانه آن را ممانعت انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی اعلام کرده است، ولی در مقابل کاربران شبکه بانکی و البته کارشناسان با این جریان چندان موافق نبوده و معتقدند موجب ماندن پول در فضایی مه آلود و مبهم شده و برخی کسب و کارها را با مشکل مواجه می‌کند.
کد خبر: ۵۶۱۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
کد خبر: ۵۶۰۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
تسنیم:کارشناس مسائل اقتصادی: روحانی می‌گوید من نمی‌گذارم دلار گران شود، همانطور که احمدی‌نژاد نیز این حرف را می‌زد، اما دیدید که دلار گران شد.
کد خبر: ۵۵۹۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پیرو تصویب یک لایحه در مجلس
چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) را تصویب کرد. پیوستن و اجرایی کردن این کنوانسیون یکی از مطالبات FATF از ایران بوده است که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده است. این موضوع از سمت منتقدان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خبرگزاری فارس تحلیلی را به قلم محمد علی مسعودی منتشر کرده است که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۵۵۸۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹