برچسب: مبارزه با پولشویی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بابیان اینکه دستگاه‌ها امسال در خصوص اعتبارات اسناد خزانه اسلامی ضعیف ورود پیدا کردند، گفت: هرچند با ورود به‌موقع اداره کل اقتصاد و دارایی استان و خزانه معین استان ۱۰۰ در صد اعتبار اسناد خزانه اسلامی به استان واریز شد اما از ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که برای سال آینده اسناد خزانه اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند تا اعتبارات به‌موقع اخذ شود.
کد خبر: ۳۹۴۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
کد خبر: ۳۹۲۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
رصد‌خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده میکند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: «ٖٖچرا باید بوی ربا و رباخواری از بانک‌ها به مشام برسد؟»، «ٖخط و نشان وزیر فرهنگ برای حاشیه‌سازان موسیقی»، «رهامی: در مورد روحانی هنوز به قطعیت نرسیدیم»، «از ترس آمریکا موشک ماهواره‌بر را داخل انبار گذاشته‌اند» رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۳۹۱۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
اعضای شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال ۱۳۹۵ خود اساسنامه بانک رفاه کارگردان را مطابق با اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی اصلاح کردند. بر این اساس سازمان تامین اجتماعی ملزم خواهد بود تا مازاد سهام بانک رفاه را که در اختیار دارد، واگذار کند.
کد خبر: ۳۹۱۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان توضیح داد: پول قاچاق با ورود به این موسسات، تبدیل به پول تمیز شده و در فعالیت های اقتصادی نیز به کار گرفته می شود بدون اینکه هیچگونه شناسایی، رصد، برخورد قانونی و مالیاتی داده باشد.
کد خبر: ۳۸۸۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
حساب مشتریانی که شماره فراگیر نداشند مسدود شد تا با مراجعه به شعبه، شماره فراگیر آنها صادر و ثبت شود.
کد خبر: ۳۸۷۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
سرویس اقتصادی -چند سال از زمان تولد «بیت‌کوین» (Bitcoin) یا همان پول معروف دیجیتال در جهان گذشته اما در همین مدت زمان اندک این نوآوری توانسته نظر بسیاری از تاجران و فعالان اقتصادی جهان را به خود جلب کند و گاهی اوقات تا جایی پیش رفته که سرخط بسیاری از خبرهای اقتصادی بوده است.
کد خبر: ۳۸۷۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
وزیر کشور گفت: به کمک مالی زیادی برای مبارزه با مواد مخدر نیاز نداریم، اما اخیرا به ما قول داده‌اند در دفتر ایران، کارشناسان پولشویی بین‌المللی را مستقر کنند تا رد پول‌های کلانی که از راه فروش و ترانزیت مواد مخدر به دست می‌آید را گرفته و نسبت به بلوکه کردن آنها اقدام کنند.
کد خبر: ۳۸۵۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی ، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
کد خبر: ۳۸۲۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
تابناک چهارمحال وبختیاری - کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی با حضور رئیس دادگستری شهرستان اردل ویژه کارکنان شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
کد خبر: ۳۵۶۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
معاون اول رئیس جمهور به منظور تحقق دستور روحانی مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۵۲۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
جسد شاندلون در نزدیکی شهر آندن در منطقه آردن بلژیک پیدا شده که تقریبا 140 کیلومتر با دفتر کار وی در آژانس تدارکات و حمایت ناتو در لوکزامبورگ فاصله دارد. همچنین این محل به فاصله 100 کیلومتری از محل اقامت شاندلون در تورنایی قرار دارد. گفته می شود که وی به ملاقات یکی از دوستان خود رفته بود که این اتفاق رخ داده است.
کد خبر: ۳۴۹۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
در حالی که جمعه هفته گذشته خبر پیدا شدن جسد یفس شاندلون نماینده حسابرس ارشد ناتو در امور تروریسم و پولشویی در بلژیک منتشر شده بود، امروز برخی از رسانه های داخلی و خبرگزاری ها وی را به شکلی عجیب نماینده سفیر روسیه در ناتو معرفی کرده و مرگ مشکوک وی را که هفته قبل رخ داده بود به عنوان ترور یکی دیگر از سیاسیون روس اعلام کرده اند.
کد خبر: ۳۴۹۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
کد خبر: ۳۴۹۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
سرک دولت به حساب های مردم
سرک دولت به حساب‌های مردم رسما با ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلید خورد. حال باید علاوه بر حضور کارت‌های بازرگانی صوری در تجارت، منتظر حساب‌های بانکی اجاره‌ای هم باشیم.
کد خبر: ۳۴۲۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
ملحق نشدن ایران به شبکه بانکی جهانی بخاطر مؤسسات اعتباری غیرمجاز
باوجودی که بانک مرکزی سه سال قبل وعده ساماندهی یک ساله موسسات اعتباری غیرمجاز را داده بود ولی این مؤسسات همچنان فعالند.
کد خبر: ۳۴۰۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
قيمت فروش دلار در پايان معاملات روز سه شنبه اين هفته به 3900 تومان رسيد تا انتقادهاي منتقدان سياست ارزي بانك مركزي افزايش يابد، رئيس كل بانك مركزي هم سكوت‌اش را شكست و اعلام كرد كه اين قيمت پايدار نخواهد بود. راز گراني دلار چيست و تدبير دولت و بانك مركزي براي مديريت بازار ارز چه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۳۷۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
کد خبر: ۳۳۷۲۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
قيمت فروش دلار در پايان معاملات روز سه شنبه اين هفته به 3900 تومان رسيد تا انتقادهاي منتقدان سياست ارزي بانك مركزي افزايش يابد، رئيس كل بانك مركزي هم سكوت‌اش را شكست و اعلام كرد كه اين قيمت پايدار نخواهد بود. راز گراني دلار چيست و تدبير دولت و بانك مركزي براي مديريت بازار ارز چه خواهد بود؟
کد خبر: ۳۳۷۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
دلار باز هم در نیمه دوم سال حاشیه‌ساز شد و جریان گرانی و گمانه‌زنی‌ها برای آن در دور تکرار قرار گرفت. اما با این تفاوت که این تغییرات در فضای انتظار برای یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق می‌افتد؛ ماجرایی که بانک مرکزی هنوز درباره آن توضیحی ارائه نکرده است.
کد خبر: ۳۳۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۰