برچسب: مبارزه با پولشویی
کد خبر: ۲۱۷۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴
لزوم "توجه سازمان ملل متحد به امر ساماندهی مهاجرین و پناهندگان"، از دیگر موضوعاتی بود که توسط رییس شورای ساماندهی اتباع خارجی کشورمان در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد.
کد خبر: ۲۱۶۵۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد؛
وزیر کشور در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل با ارائه چندین پیشنهاد، خواستار حضور موثر و جدی مجامع بین‌المللی در مقابله جدی‌تر با مواد مخدر، تروریسم، تأمین امنیت کامل، استقرار صلح و فقرزدایی در کشورهای درگیر با جنگ و ناامنی و ساماندهی مهاجرین و پناهندگان شد.
کد خبر: ۲۱۶۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۳
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفر خود به واشنگتن به صراحت هرچه بیشتر نارضایتی خود از عمل نکردن غرب به ویژه آمریکایی‌ها به تعهداتشان در اجرای برجام انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۱۳۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
دستاورد دیپلماسی بانکی در واشنگتن
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برای نخستین بار با جک لو، وزیر خزانه داری آمریکا دیدار و مذاکره کرد، برای نخستین بار در شورای روابط خارجی آمریکا حاضر شد، سخنرانی کرد و به سوالات پاسخ داد و البته در سفر خود به واشنگتن به صراحت هرچه بیشتر نارضایتی خود از عمل نکردن غرب به ویژه آمریکایی ها به تعهدات شان در اجرای برجام انتقاد کرد. آیا سفر مرد شماره یک بانک مرکزی ایران به واشنگتن و مذاکرات او با مقامات آمریکایی موانع موجود بر سر دسترسی ایران به مبادلات دلاری و افزایش سطح همکاری های بانکهای کشور با بانکهای خارجی را برخواهد داشت؟
کد خبر: ۲۱۳۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
در پایان نشست مشترک فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طرفین بیانیه مشترکی صادر کردند.
کد خبر: ۲۱۳۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸
کد خبر: ۲۰۹۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
درسال 95؛
طبق لایحه بودجه سال جاری 24 میلیون نفر از یارانه بگیران پر درآمد از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند.
کد خبر: ۲۰۹۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
چرایی افشای پناهگاه‌های مالیاتی در غرب،
«اوراق پانامایی» که گفته می شود بزرگ‌ترین افشای اطلاعات مالی به شمار می رود ، آشکارکننده حساب‌های پنهان برخی از مقامات غرب و ثروتمندان جهان است .
کد خبر: ۲۰۷۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
این لایحه با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحات، به قوه قضاییه فرستاده شد و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
کد خبر: ۱۹۴۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
وطن امروز در گزارشی آورده است:
کد خبر: ۱۹۳۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
تهرانفر گفت: آنطور که صندوق بین‌المللی پول به ما اعلام کرده است نتیجه ارزیابی از قوانین مبارزه با پولشویی ایران تا سال 2018 اعلام خواهد شد که این می‌تواند نگرانی‌های موجود در مورد بانکهای ایرانی را تا حد زیادی رفع کند.
کد خبر: ۱۹۲۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
مدیرکل امور مالیاتی همدان با اعلام اینکه نمونه‌هایی پرونده پولشویی در چند سال اخیر در همدان شناسایی و کشف شده است، گفت: برای پیشگیری از پولشویی باید دستگاه‌های درگیر در شبکه اقتصادی همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.
کد خبر: ۱۹۰۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
کد خبر: ۱۸۹۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
نادران در نشست انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان:
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ریشه فساد در دولت هاشمی شکل گرفت و با امثال کرباسچی نهادینه شد، گفت: فسادِ کرسنت به کجا می‌خورد که رفسنجانی از بررسی آن عصبانی می‌شود.
کد خبر: ۱۸۵۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
بسته خبری «تابناک»؛
رصد‌خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: « شایعات درباره بروز آزار جنسی در یک شبکه تلویزیون»، « آگهی استخدام وزیر در توییتر»، «هشدار صفار هرندی به یارانه‌بگیرها»، « شاه سعودی تنش با ایران را تشدید کرد» و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۱۷۶۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
کد خبر: ۱۷۶۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷
بسته خبری «تابناک»؛
رصد‌خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: « شایعات درباره بروز آزار جنسی در یک شبکه تلویزیون»، « آگهی استخدام وزیر در توییتر»، «هشدار صفار هرندی به یارانه‌بگیرها»، « شاه سعودی تنش با ایران را تشدید کرد» و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۱۷۵۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
در حالی که در یک‌سال گذشته، کارشناسان و مدیران بانکی بارها از ضرورت آماده شدن سیستم بانکی ایران برای شرایط پساتحریم و جلب مشارکت بانکهای خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی سخن گفته‌اند؛
کد خبر: ۱۶۶۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت های مشکوک در راستای پیشگیری از پولشویی کارساز است.
کد خبر: ۱۶۴۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷