برچسب: مبارزه با پولشویی
شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته قطعنامه‌ای را صادر کرد که با قرار دادن داعش در کنار القاعده، تلاش خواهد کرد حمایت مالی از داعش را متوقف کند.
کد خبر: ۱۴۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
دادستان کل کشور با اشاره به تحرکات گروهک تروریستی داعش در منطقه، نسبت به تبلیغات این گروه تروریستی در داخل کشور واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۴۵۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
دادستان کل کشور با اشاره به تحرکات گروهک تروریستی داعش در منطقه، نسبت به تبلیغات این گروه تروریستی در داخل کشور واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۴۵۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
افساد فی‌الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری 1.2 میلیارد یورویی، تنها بخشی از اتهامات متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی است.
کد خبر: ۱۴۲۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
کد خبر: ۱۴۰۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
کد خبر: ۱۳۱۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
کد خبر: ۱۲۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
تابناک: مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
کد خبر: ۱۲۷۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه یکی از تهدیدات منطقه استفاده از روانگردان‌های جدید NPS است که تا کنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی شده است گفت: متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی این روانگردان‌ها در سطح منطقه‌ای و بین المللی محدود است.
کد خبر: ۱۱۸۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با برخی مقامات بانکی کشورهای مختلف جهان بر آماده‌سازی شرایط برای دوران بعد از رفع تحریم‌ها تاکید کرد.
کد خبر: ۱۱۰۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۰
بانک گردشگری به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز اداره مبارزه با پولشویی از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می نماید.
کد خبر: ۱۰۹۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
کیفرخواست بابک زنجانی در نخستین جلسه دادگاه قرائت شد.
کد خبر: ۱۰۴۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۹۹۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مقامات بانک مرکزی می‌گویند تغییر مصوبه امکان برداشت ۲۰۰ هزار تومانی روزانه از کارت‌های بانکی در دستور کار است که در صورت نهایی شدن به زودی این مبلغ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
کد خبر: ۹۹۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تابناک: مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: صرافانی که موفق به تطبیق خود با دستورالعمل بانک مرکزی نشده اند هر چه سریعتر اقدام کنند تا محل کار آنها پلمپ نشود.
کد خبر: ۹۴۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
کد خبر: ۹۴۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ایجاد گردش مالی صوری را عاملی برای سوءاستفاده توسط این فرد دانسته و گفته است که او با این کار کارمزدهای سنگینی از بانک‌های پذیرنده دریافت کرده است.این فرد به دنبال تراکنش‌های سنگین، 40 میلیارد ریال کارمزد دریافت کرده که حدود 20 میلیارد ریال آن را به بانکی که دستگاه‌های خودپرداز را در اختیارش قرار داده پرداخت کرده است
کد خبر: ۸۹۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
کد خبر: ۸۱۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲
مساله موسسه میزان دیگر موضوع جدیدی نیست که بخواهیم درمقدمه به توضیح وتفسیر ان بپردازیم وچه بهتر است که راست ومستقیم سراغ اصل مساله برویم ؛ میزان ؛ موسسه مالی واعتباری که بیش از ۱۲سال از عمرش آنهم با نشان قوه قضاییه بر سر درشعبات میگذرد ؛ از نیمه دوم سال گذشته دچار مشکل و از پرداخت سپرده های مردم عاجز شد .
کد خبر: ۸۰۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که طی چند سال اخیر جدی تر شده و بانک مرکزی به عنوان متولی انتظام بخشی به بازار غیرمتشکل پولی مسئولیت آن را بر عهده دارد، این روزها فازهای متعددی را پشت سر می گذارد.
کد خبر: ۶۰۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۰