برچسب: پولشویی
رئیس کل دادگستری استان یزد:
معاون یکی از نهادهای دولتی استان به علت اخذ رشوه علاوه بر هفت سال زندان تعزیری، ۵۰ ضربه شلاق، ۲ سال انفصال موقت از خدمات دولتی، به پرداخت سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و قیمت اموال اخذ شده محکوم شد.
کد خبر: ۸۲۶۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
تایج انتخابات مجلس یازدهم واقدامات دستگاه‌های گوناگون برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _دوشنبه پنجم اسفندماه_ است.
کد خبر: ۸۲۵۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تصويب كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT مهم‌ترين توصيه در اين بيانيه است. موارد 5گانه ديگري در اين بيانه مطرح شده كه عمدتا جنبه فني و حقوقي و رويه‌اي دارند. از جمله در اين بخش مجددا در مورد جلوگيري از پولشويي و تامين مالي تروريسم بر مبناي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت تاكيد شده كه بر اساس آنها تنها سه گروه داعش، طالبان و القاعده مصداق تروريسم‌اند.
کد خبر: ۸۲۵۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به تصمیم FATF مبنی بر قراردادن ایران در لیست سیاه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۸۲۴۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد.
کد خبر: ۸۲۴۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
ورود ایران به لیست سیاه FATF به معنای ابهام آلودترشدن آینده اقتصادی کشور است
کد خبر: ۸۲۴۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ساختن ایرانی قوی گفت: باید چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ اقتصاد خارج کرد.
کد خبر: ۸۲۳۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
کد خبر: ۸۲۲۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
ما اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و هنگامی که این اتفاق اجرایی شود، بانک‌های ما فلج خواهد شد و ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا کار می‌کنند با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند. در این صورت همه زیر ذره‌بین خواهند رفت و باید برای هر حرکتی توضیح بدهند و از سوی دیگر حتی کشورهایی نظیر روسیه، چین و ترکیه که امروز با ما همکاری می‌کنند دستشان برای همکاری با ما بسته می‌شود و از همین روی این کشورها هشدار دادهاند که اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند، نمی‌توانند با ایران همکاری کنند.در حال حاضر تنها کره شمالی با FATF همکاری نمی کند!
کد خبر: ۸۲۱۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
سفارت سوئیس در تهران امروز پنجشنبه مدعی اجرایی شدن کانالی جدید برای تسهیل مبادلات مربوط به اقلام بشردوستانه با ایران شده‌اند.
کد خبر: ۸۱۸۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
رئیس پلیس فتا پایتخت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چرا که مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۸۱۸۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
پلیس فتا هشدار داد: چنانچه پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس و یا بانک اطلاع دهید.
کد خبر: ۸۱۸۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند : جوادی‌آملی: اگر جامعه‌ای اهل ریا و باج خواهی نبود، دیگر تحریم کاری از پیش نمی‌برد / ذوالنوری: چرا دولت به دنبال گدایی مذاکره با آمریکا است؟ و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۸۱۷۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۸۱۷۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی موادمخدر معروف به تمساح خلیج‌فارس و یکی از شرکای او صبح شنبه اجرا شد، ١٨ نفر از سوداگران مرگ و اعضای دیگر این باند نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.
کد خبر: ۸۱۷۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
در حالی که مدیرعامل و برخی از مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی تخلفات محرزی را انجام دادهاند، اما استاندار قم همچنان از باقی ماندن وی در ریاست این شرکت پشتیبانی می‌کند. 19 مرداد ۱۳۹۸ بود که مطلبی درباره انحراف ۱۵۰۰۰ متر مربعی در واگذاری زمین‌های شهرک چاپ و نشر منتشر شد.
کد خبر: ۸۱۷۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد؛
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از اجرای حکم اعدام سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس خبر داد.
کد خبر: ۸۱۷۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، ۵۶ وکیل داشت که نفر اولشان ۱۰ میلیارد تومان قرارداد حق‌الوکاله امضا کرده بود.برخی وکلای این پرونده از شاکی و متشاکی همزمان پول می‌گرفتند!
کد خبر: ۸۱۷۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: یک شبه نمی شود موضوع فساد را حل کرد؛ چون مشکل جدی و ساختاری و وضعیت پولی و تورم و بیکاری و اشتغال داریم.
کد خبر: ۸۱۷۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
رییس پیشین سازمان بازرسی کل کشور معتقد است: یک شبه نمی شود موضوع فساد را حل کرد؛ چون مشکل جدی و ساختاری و وضعیت پولی و تورم و بیکاری و اشتغال داریم.
کد خبر: ۸۱۷۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۴