برچسب: پولشویی
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و گفت: محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به ۶۱ ماه حبس تعزیری و فریدون احمدی دیگر نماینده مجلس نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
کد خبر: ۸۵۲۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
کد خبر: ۸۵۰۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
توسط یک گروه هکری صورت گرفت؛
یک گروه هکری شرکتی حقوقی در آمریکا را به افشای اسناد مسروقه از آن که گفته می‌شود بخشی از آنها حاوی اطلاعاتی در مورد دونالد ترامپ نیز هست، تهدید کرده اند.
کد خبر: ۸۵۰۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
کد خبر: ۸۴۹۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
کد خبر: ۸۴۹۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
تحریم حزب الله لبنان از سوی آلمان، واکنش‌ها و تحلیل‌های بسیاری را به همراه داشته است.
کد خبر: ۸۴۷۴۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
باند کلاهبرداری و پولشویی 22 میلیاردی در زنجان شناسایی وعوامل آن دستگیر شدند .
کد خبر: ۸۴۲۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
آخرین ماه فصل بهار امسال موعد آغاز به کار نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم با دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است. مردم با پایان دوره چهار ساله عملکرد آنها را قضاوت می‌کنند؛ همان کاری که امروز نمایندگان مجلس دهم در معرض آن قرار دارند و باید در دادگاه مردمی پاسخ لحظه به لحظه کارهایشان را بدهند.
کد خبر: ۸۴۰۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
رئیس پلیس فتا استان فارس تصریح کرد: از این‌رو به شهروندان توصیه می‌شود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.
کد خبر: ۸۳۹۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
در پی انتشار بیانیه‌ای برای آزادی محمد امامی از سمت برخی هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و بعضی از کاربران به حمایت هنرمندان از این مفسد اقتصادی واکنش‌های منتقدانه‌ای نشان دادند.
کد خبر: ۸۳۸۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۳
علت قهر مربی استقلال چیست؟
در حالی که هنوز معلوم نبود علت قهر مربی استقلال چیست عده ای در فضای مجازی شایعه کردند که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر وی بوده و این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز از آب گل آلود ماهی مراد خویش گرفتند و تلاش کردند با سوء استفاده ازشرایط و احساسات جوانان، اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور، موجب این مشکل شده است.
کد خبر: ۸۳۶۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
کد خبر: ۸۳۵۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
به مناسبت اعیاد رجبیه، عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم(ص) صورت گرفت، رهبر انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند.
کد خبر: ۸۳۲۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، موافقت کردند.
کد خبر: ۸۳۲۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.
کد خبر: ۸۳۲۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
تدابیر شدید کشور‌های عربی برای مهار کرونا، آغاز گشت مشترک روسیه ـ ترکیه در ادلب، ورود ۶۲ کامیون نظامی آمریکایی به خاک سوریه و افزایش احتمال شکست بزرگ نتانیاهو با انتخاب گانتز به عنوان نخست وزیر، از جمله مهم‌ترین خبر‌ها و رویداد‌های مرتبط با خاورمیانه در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به بازداشت ۲۹۸ مقام دولتی در عربستان سعودی نیز اشاره کرد.
کد خبر: ۸۳۱۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
ساماندهی حساب‌های بانکی، شفافیت مالی را به همراه دارد و از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند.
کد خبر: ۸۲۹۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
عده‌ای از مردم اطلاعات موجود در حساب شان را پذیرفته‌اند اما اعلام می دارند این مبالغ متعلق به صاحب کاران یا افراد خانواده آنهاست. روی سخن ما، با نظام اقتصاد توام با مسئولیت است؛ یعنی اگر مبلغی به حساب کسی واریز می شود، فرد باید مسئولیت آن را بپذیرد.
کد خبر: ۸۲۸۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.
کد خبر: ۸۲۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۸۲۶۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷