برچسب: پولشویی
فرمانده انتظامی البرزگفت: ۲ کارمند یکی از ادارات این استان که اقدام به اختلاس کرده بودند، دستگیر شدند.
کد خبر: ۸۱۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
سخنگوی شورای نگهبان برخی از دلایل رد صلاحیت ۹۲ نفر از نمایندگان مجلس را اعلام کرد.
کد خبر: ۸۱۶۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
پس از تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تعداد زیادی از آقازادگان به دلیل داشتن تخلفات متعدد مالی به زندان افتادند.
کد خبر: ۸۱۶۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
ظریف در صحن علنی:
وزیر امور خارجه گفت: هیچکس به اندازه من از توان موشکی ایران دفاع نکرده و بنده هیچگاه حرفی نمی‌زنم که برای کشور مشکلی ایجاد شود.
کد خبر: ۸۱۵۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: پلیس فتا در این شهرستان موفق به دستگیری کلاهبردارانی شد که با شگرد خاص مردم را طعمه خود قرار می دادند و حساب آنان را تخلیه می‌کردند.
کد خبر: ۸۱۵۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
پلیس فتا ناجا هشدار داد: هنگام واریز مبالغ از سوی افراد و منابع ناشناس حساب خود را مسدود و موضوع را در اسرع وقت به صورت کتبی به بانک عامل گزارش کنید .
کد خبر: ۸۱۴۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت:پرونده اتهامی کارکنان شهرداری و اعضای سابق شورای شهر کرمانشاه منتهی به صدور کیفر خواست شد.
کد خبر: ۸۱۳۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
رییس کل دادگستری مازندران خبر داد
رییس کل دادگستری مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است.
کد خبر: ۸۱۳۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
جلیل سلطانی در گفتگو با تابناک:
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی در استان کرمانشاه گفت:هدف این مرکز در ادارات، تعامل و پیشگیری از جرم، همچنین صیانت از بیت المال و ذخیره های انسانی سازمان‌ها ست،در مجموع هدف اولیه پلیس امنیت اقتصادی، صیانت است.
کد خبر: ۸۱۰۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز گفت: چرا برخی افراد به کنوانسیون‌های استعماری FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار دارند ایران را در این شرایط سخت قرار بدهند؟
کد خبر: ۸۱۰۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
این روزها دیگر با شنیدن فسادهای مالی و اختلاس‌های چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومانی دیگر چشمان مردم از تعجب گرد نمی‌شود و باید گفت گوش مردم به شنیدن این اخبار عادت کرده است.
کد خبر: ۸۱۰۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
کد خبر: ۸۱۰۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم بیست سال حبس برای شبنم نعمت زاده و ارسال پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور به دادگاه خبر داد.
کد خبر: ۸۱۰۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
یک اقتصاددان:
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در صورت نپذیرفتن FATF و قرار گرفتن در لیست سیاه، مردم فشار اقتصادی بیشتری را تجربه خواهند کرد.
کد خبر: ۸۰۹۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح روند بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع پرداخت و گفت: پیوستن ایران به CFT بدون شتابزدگی در حال بررسی است.
کد خبر: ۸۰۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
جنگ‌های اطلاعاتی و روانی، فعالیت هکرها و نیز شبکه‌های اجتماعی بر تلاش آمریکا برای تشدید تنش‌های اجتماعی در قرقیزستان تاکید می‌کند.
کد خبر: ۸۰۸۶۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با تاکید بر اینکه میزان صادرات نفت کشورمان از یک میلیون بشکه در روز خیلی کمتر است، گفت: هیچ اصلاح ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ نشده است و این لایحه یک بودجه توهمی است.
کد خبر: ۸۰۸۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
فاطمی از ثبت ۲۴ هزار و ۱۶۰ ازدواج و پنج هزار و ۹۹۴ طلاق در هشت ماهه سال جاری در خوزستان خبر داد و گفت: در سال جاری ۶۵ هزار و ۲۴۵ ولادت ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۸۰۸۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
یکی از اعضای ارشد سازمان منافقین که از این گروهک جدا شده، نحوه فعالیت‌های اخیر این گروهک در فضای مجازی و روش‌های کسب درآمد آن‌ها را افشا کرد.
کد خبر: ۸۰۸۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
رئیس پلیس فتا استان ازدستگیری اعضای باند اسکیمری که در پوشش سوپرمارکت در شمال کشور از 753 نفرکه اغلب مسافر بودند به میزان 20 میلیارد ریال کلاهبرداری کردند، خبر داد.
کد خبر: ۸۰۷۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰