برچسب: پولشویی
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: تنها ۲۰ درصد پزشکان خوزستانی به سامانه مالیاتی کشور متصل شده‌اند و بقیه مطب‌های پزشکان هنوز اقدامی برای راه اندازی پایانه فروش(پوز) نکرده‌اند.
کد خبر: ۷۸۲۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از دستگیری یک نوجوان ۱۶ ساله که با ایجاد درگاه بانکی جعلی با عنوان فروش شارژ رایگان و تبلیغات گسترده در این خصوص، اقدام به هک کردن حساب کاربران و خالی کردن موجودی آن ها می‌کرد خبر داد.
کد خبر: ۷۸۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حسینی، نماینده دادستان در دادگاه امروز فساد خودروسازی سایپا از نقش مجری شبکه من و تو در این پرونده پرده برداشت که با سکوت جالب توجه رسانه های ضدانقلاب همراه شد.
کد خبر: ۷۸۱۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند
کد خبر: ۷۸۱۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
مدیری پس از سالها دوباره با پیمان قاسم خانی پروژه مشترکی تعریف کرد که در آن توانست به خوبی بحث هایی همچون مافیای کنکور، پولشویی ، فعالیت اقتصادی برخی از موسسه های مالی با برچسب خیریه، وضعیت نابه سامان موسسه های مالی و ... را مطرح کند. باید اذعان کرد هیولا توانست جای خودش را در بین مخاطبان باز کند
کد خبر: ۷۸۰۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
شبنم نعمت‌زاده پای میز محاکمه رفت
نماینده دادستان با تاکید بر این نکته که موضوع هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال مطرح است، یادآور شد که نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم طلب شکات را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. این مقام حقوقی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با برداشت های نامتعارف از اموال شرکت، گفت: حسب اظهار مطلعان، اعلام شده که با وساطت مهندس نعمت‌زاده پدر شبنم نعمت‌زاده این برداشت ها و حل و فصل شده است.
کد خبر: ۷۸۰۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
فرمانده انتظامی استان از کلاهبرداری ۹۵ هزار دلاری از طریق وب سایت های سرمایه گذاری انگلیسی زبان خبر داد و گفت: این کلاهبرداری بر اساس حقه ای مشهور تحت عنوان "پانزی" انجام گرفته است.
کد خبر: ۷۸۰۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
کد خبر: ۷۷۹۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با کمک مجلس طرحی تهیه و تقدیم کردیم که با رونق دادن و توسعه اعتبار اسناد رسمی مانع این مفاسد شویم و همکاران ما سعی می‌کنند در این زمینه پیشگام باشند.
کد خبر: ۷۷۹۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
سامانه استعلام اطلاعات هویتی از ثبت احوال به صورت کامل در شبکه بانکی پیاده سازی شده و شعب بانک‌ها به صورت آنلاین با سامانه ثبت احوال متصل هستند.
کد خبر: ۷۷۸۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
کد خبر: ۷۷۴۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با ارائه توضیحات مبسوطی درباره پرونده نمایندگان بازداشت شده در هیات نظارت گفت که بازداشت این نمایندگان به اطلاع هیات نظارت و یا هیات رییسه نرسیده بود.
کد خبر: ۷۷۴۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد:
ابوالفضل ابوترابی گفت: در سال ۹۷ دو برابر وسعت جزیره قشم زمین‌خواری توسط صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی کشف شده است.
کد خبر: ۷۷۴۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
اخباری که مخصوصا طی سالهای اخیر از میزان دستمزد بازیگران به گوش می‌رسد، خود به دلیلی تبدیل‌شده که شعف دوستداران هنرپیشگی را برای رسیدن به این رویای شیرین، دوچندان کرده است.
کد خبر: ۷۷۴۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
پس از آزادی نفتکش گریس 1 از سوی دولت جبل‌الطارق، دادگاهی در آمریکا با طرح ادعاهایی درباره فعالیت این کشتی، حکم توقیف آن را صادر کرد.
کد خبر: ۷۷۲۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
رییس مشاورین اتحادیه املاک تهران :
کد خبر: ۷۶۹۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.
کد خبر: ۷۶۸۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
ممکن است سفرهای پی‌درپی صاحبان پول‌ها و پُست‌های بادآورده به خارج از کشور، از خودکم‌بینی و افسردگی و خلأ شخصیتی باشد.
کد خبر: ۷۶۸۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۷۶۶۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
کد خبر: ۷۶۶۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶