برچسب: پولشویی
مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کرد.
کد خبر: ۷۴۱۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
با گذشت بیش از 5 ماه از اعمال این محدودیت، همواره مباحث و انتقاداتی در خصوص این موضوع مطرح بوده است. موافقان بر جنبه نظارت و کنترل بیشتر تاکید دارند و منتقدان از تبعات دست و پاگیر برای مشتریان و نظام بانکی گلایه مندند.
کد خبر: ۷۴۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای حداقل دستمزد/توضیحات وکیل طلبه مازندرانی درباره شکایت از مهناز افشار/فعالان کارگری در میدان بهارستان بازداشت شدند و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۷۴۰۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
دادستان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد علت بازداشت سرپرست شعب بانک ملت استان را براساس تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی و پرداخت تسهیلات و غيره اعلام كرد.
کد خبر: ۷۳۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
کد خبر: ۷۳۷۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴
مدیرکل اطلاعات استان تشریح کرد:
به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) مدیرکل کل اطلاعات استان ایلام بخشی از اقدامات وتلاشهای سربازان گمنام را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۳۷۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
نماینده دادستان در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان تعاونی البرز ایرانیان گفت: نمی دانیم تسهیلاتی که متهم ردیف اول مدعی است در میان مردم توزیع شده، به کجا رفته است و در واقع معتقدم با این تسهیلات پولشویی می کرده تا منشأ پول ها مفقود شود.
کد خبر: ۷۳۷۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
کد خبر: ۷۳۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
تابناک همدان
کد خبر: ۷۳۶۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
مرور روزنامه‌های شنبه ۳۱ فروردین‌ماه؛
موج دوم هجوم ملخ‌ها در اردیبهشت، چرا حشدالشعبی به خوزستان آمد؟، گزارش مولر به نفع ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰، فرصت طلایی رابطه با ترکیه، راهی برای بازگشت ارزش ارز، پارادوکس بن سلمان؛ طلای سیاه و ژنرال حفتر، ناکامی امنیتی سیا، حواشی عرضه گوشت نیمایی در سایت ها، رفع انسداد صفحات اینستاگرام رهبر انقلاب، رئیسی و ولایتی، آغاز توفانی جشنواره بین الملل فجر و اعلام حالت فوق‌العاده در سه شهر خوزستان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۳۶۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند وزیر اطلاعات: در یک سال گذشته با ۱۱۴ تیم تکفیری مقابله شده/علی نصریان: راضی نیستم اسمم روی کوچه و خیابانی باشد/میانجی‌گری عراق برای مذاکره بین ایران و عربستان و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۷۳۶۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
امام جمعه خوی گفت : سربازان گمنام امام زمان نقش محوری در حراست و امنیت ایران و جهان دارند .
کد خبر: ۷۳۶۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۷۳۵۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
استاندار آذربایجان غربی با تبریک روز ارتش، روز پاسدار و هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: به مدد تلاش این نیروهای نظامی و امنیتی، این استان همچنان در زمره مناطقی با شاخص های امنیتی قابل توجه به شمار می رود.
کد خبر: ۷۳۵۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
کد خبر: ۷۳۴۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری برنامه اقدام ایران داشته باشد. این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی از اقدامات برنامه اقدام تکمیل کننده تحریم‌های آمریکا است.
کد خبر: ۷۳۴۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
کد خبر: ۷۳۳۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
کد خبر: ۷۳۳۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به تاثیر تصمیم شب گذشته ایالات متحده آمریکا در خصوص سپاه و به سرنوشت تصویب FATF گفت: باید منتفی شود؛ زیرا هر قدر ما کوتاه بیایم این‌ها پُرروتر می‌شوند. FATF اصلا ربطی به موشک و این حرف‌ها ندارد، اما به آن می‌پردازند. در همین بیانیه اخیر علیه ما گفته‌اند که نباید موشک بسازیم و حتی در برد موشک‌های ما دخالت می‌کنند.
کد خبر: ۷۳۳۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
مرور روزنامه‌های سه‌شنبه بیستم فروردین ماه
حماقت درجه یک امریکایی، جواب کلوخ‌انداز سنگ است، مطالبه عدالت از «رئیسی»، مجازات برای خصولتی‌های غیرشفاف، ماهیگری سیاسی از بحران، غافلگیری‌های تکراری، بلخند کوتاه تالاب ها، بازی آمریکا با دم شیر، جای خالی گزارش و عذرخواهی در سالگرد حیف و میل ۱۸ میلیارد دلار، آقای ترامپ! به فکر سفارش تابوت باش، از زلزله کرمانشاه تا سیل ۹۸، جزییاتی از نامه اوباما به رهبری و بزرگترین میدان نفتی عربستان در محاق از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۳۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰