برچسب: پولشویی
جزئیات و چگونگی نحوه اجرای عفو و تخفیف مجازات‌ها اعلام شد
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله مبارک فجر و ۲۲ بهمن جمع زیادی از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته و از رأفت اسلامی بهره‌مند شدند.
کد خبر: ۷۱۲۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات محکومان؛
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله مبارک فجر و ۲۲ بهمن جمع زیادی از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته و از رافت اسلامی بهره‌مند شدند.
کد خبر: ۷۱۲۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله مبارک فجر و ۲۲ بهمن جمع زیادی از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی، با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته و از رأفت اسلامی بهره‌مند شدند.
کد خبر: ۷۱۲۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
مدیر کل گمرک استان قم عنوان کرد: با توجه به سیستم جدید، تشریفات ترخیص کالا کاهش یافته و به طور میانگین از سه روز به سه ساعت تقلیل یافته است.
کد خبر: ۷۱۱۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
کد خبر: ۷۱۱۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نشست علنی مجلس برای بررسی صلاحیت و رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت به ریاست علی لاریجانی و با حضور رئیس جمهور آغاز شد و نمایندگان به سعید نمکی رای اعتماد دادند.
کد خبر: ۷۱۱۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
ابهام در یکی از بند‌های FATF با عنوان «گام بعدی» می‌تواند زمینه ساز شیطنت در خصوص برنامه دفاع موشکی ایران شود.
کد خبر: ۷۱۱۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۴ بهمن ماه
هدف انقلاب چه بود؟ چانه‌زنی دولت و کارگران بر سر افزایش حقوق، واکنش‌ها به لغو سخنرانی لاریجانی در کرج، گلایه ظریف از خنجر زدن‌های داخلی ها، بدون داشتن مشکل طلاق ممنوع، پوپولیسم و پولشویی میراث احمدی نژاد، استقبال بخش خصوصی از «اینستکس»، پشتیبانی مجدد ایران از دولت قانونی ونزوئلا، جولان جوانان در جشنواره فجر، مالیات علیه سوداگران در دستور کار دولت، خندوانه تهدید، قهر یا پایان؟، تراکنش‌های بانکی در تور بانک مرکزی و درخشش معنادار ارتش در ۴۰ سال اخیر از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۱۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
کد خبر: ۷۱۰۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خریداری کنند.
کد خبر: ۷۱۰۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
کارشناس اقتصاد سیاسی گفت: فرار مالیاتی نشان دهنده از کار افتادن یکی از چرخ‌های اقتصادی کشورمان است. هیچ نهاد و فردی نباید معاف از مالیات شود.
کد خبر: ۷۱۰۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
سیدعباس صالحی در واکنش به موضوع پولشویی در سینما گفت: «شفافیت را از سازمان سینمایی خود شروع کرده‌ایم؛ اعتقاد دارم باید در مسیر رسیدن به تعالی، حساسیت نشان دهیم اما بزرگنمایی و اغراق در هر مسئله‌ای، خطرناک است.»
کد خبر: ۷۰۹۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
رئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۷۰۹۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
سیدعباس صالحی در واکنش به موضوع پولشویی در سینما، گفت: شفافیت را از سازمان سینمایی خود شروع کرده‌ایم؛ اعتقاد دارم باید در مسیر رسیدن به تعالی، حساسیت نشان دهیم اما بزرگنمایی و اغراق در هر مسئله‌ای، خطرناک است.
کد خبر: ۷۰۹۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: در قانون مالیات‌های مستقیم، جرم انگاری مالیاتی مطرح و در مواد ۲۷۴ تا ۲۷۶ مصادیق جرم‌های مالیاتی کاملاً بیان شده و مجازات مربوطه تعریف شده است که این امر موجب کاهش فرار مالیاتی می‌شود.
کد خبر: ۷۰۹۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
یوسفی، استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه مفید مطرح کرد؛
محمد رضا یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید می‌گوید تورم افسارگسیخته در پایان سال رخ نخواهد داد. به گفته او، قیمت دلار به طور طبیعی باید کاهش پیدا کند و با محاسبات گوناگون بین ۶ تا ۷ هزار تومان خواهد بود.
کد خبر: ۷۰۹۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
من از بعد جلسه روز شنبه مجمع پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛
کد خبر: ۷۰۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز ، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری ۵ جلسه از دادگاه نهایتا در ۱۲ دی ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.
کد خبر: ۷۰۹۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
کد خبر: ۷۰۹۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
چهارمین جلسه دادگاه مدیران بانک سرمایه؛
چهارمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
کد خبر: ۷۰۹۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹