برچسب: پولشویی
به گزارش تابناک تبریز؛ دکتر حمید منجم فعال رسانه ای استان در پاسخ به ادعاهای کذب دکتر آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور، نامه ای سرگشاده خطاب به وی نوشتند.
کد خبر: ۶۹۷۲۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
یادداشت؛
مهدی محمدی
اصل داستان آنطور که من می فهمم مربوط است به ایستادگی اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بویژه آقای رضایی در مقابل لوایحی مانند پولشویی ، CFT و به طور کلی بلایی که عده ای در نظر داشتند با FATF سر این کشور بیاورند؛ و آقای رضایی و همکارانش جلوی آن ایستاده اند.
کد خبر: ۶۹۷۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی به دارندگان دسته چک بانکی و کارت‌های بانکی در زمینه استفاده توسط افراد غیر به منظور جلوگیری از قرارگرفتن از مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی هشدار داد.
کد خبر: ۶۹۶۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
آش نخورده و دهن سوخته!
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۶۹۶۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
مصباحی‌مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارز ناشی از نفت موجب بی‌ثباتی در اقتصاد ما شده است. به این دلیل که درآمد نفتی بسیار راحت به دست می‌آید و راحت نیز هزینه می‌شود، دولت‌ها را تنبل بار آورده و دیگر سراغ این نمی‌روند که مالیات حق را بگیرند.
کد خبر: ۶۹۶۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت در کرمان که به پولشویی ، اخذ رشوه و اختلاس متهم است، گفت: به صنعت هواپیمایی و سیستم بانکی خدمت کردم.
کد خبر: ۶۹۵۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
کد خبر: ۶۹۵۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
مرور روزنامه‌های سه‌شنبه چهارم دی
لحظه‌های پایانی شیخ اعتدالی، محاکمه ویژه مدیر فاسد بانکی، چرا مردم سپرده‌ها را کوتاه‌مدت کردند؟، خروج سـرد آمریکا از سوریه و عواقب آن، هدیه آستان قدس رضوی به نوجوانان تهرانی، سرنوشت موسسات غیرمجاز در انتظار بانک‌ها، عذرخواهی نماینده سراوان، مجلس در رأس امور است نه نمایندگان، آینده خانه ملت در گروی یک طرح، آدرس جدید پولشویی ، سومین راند استیضاح حجتی، انتقال آب عمان درگیر ۳ چالش بزرگ، طرح «کودک همسری» به مجلس دهم نمی‌رسد و بودجه در دوراهی اتلاف یا عدالت از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۶۹۴۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
بی بی سی فارسی در طول تاسیس و فعالیت‌هایش از سوی کانون‌های مشخص هدایت دشمنی با ایران، ماموریت پیشبرد جنگ روانی علیه مردم ایران را عهده‌دار شده است.
کد خبر: ۶۹۴۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کد خبر: ۶۹۴۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
کد خبر: ۶۹۴۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
دادستان کل کشور به خبر انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۶۹۳۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
حمیدرضا باقری درمنی از مفسدان اقتصادی، بامداد شنبه به دار مجازات آویخته شد.
کد خبر: ۶۹۳۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
پ
مرور روزنامه‌های شنبه یکم دی ماه؛
تشدید فیلترینگ ـ انفعال وزارت ارتباطات، پشت پرده دستور‌های خروج ترامپ، انتقاد صریح اصلاح طلبان از رئیس دفتر روحانی، ادعای مختومه شدن پرونده نماینده سراوان، همدلی طلاب با نارنجی پوش ها، برف و کولاک در یازده استان کشور، بخاری نفتی در ۸۳ هزار کلاس درس!، عادت بد اصلاح‌طلبان، هم پیمانی روحانی و اردوغان ضد تحریم، جنگ بر سر وزارت دفاع امریکا، فاصله گرفتن مسکن از دلار، انتقاد به سطح کارآیی و سواد مجلس، ماجرای اعدام‌های سال۶۷ از زبان علی‌رازینی و واکنش بهمنی به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزارتومانی، از عناوینی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده اند.
کد خبر: ۶۹۳۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
کد خبر: ۶۹۳۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
کد خبر: ۶۹۳۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی خوزستان خبر داد:
کد خبر: ۶۹۲۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
نماینده مردم تهران و نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی به توضیح روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۶۹۲۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
کد خبر: ۶۹۲۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
شورای امنیت با فشار آمریکا و برای دومین بار در یک هفته گذشته، موضوع موشک‌های ایران را در دستور بحث قرار داد.
کد خبر: ۶۹۲۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷