برچسب: پولشویی
مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد: امکان استفاده از کارت هوشمند ملی به جای کارت های بانکی اجرایی شد و می توان انواع خدمات بانکی را با این روش انجام داد.
کد خبر: ۷۱۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
کد خبر: ۷۱۸۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مرور روزنامه های یکشنبه 5 اسفندماه
شدت گرفتن تنش‌ها و افزایش احتمال جنگ ایران و آمریکا، بنزین بدون سهمیه‌بندی ثروتمندان بدون یارانه، تبعیض در انتخابات، سلب حقوق اساسی، یک بام و دوهوای وزارت کشور، آسیب دخالت‌های مسئولان در کار یکدیگر، امریکا در یک قدمی جنگ «وتو» بین ترامپ و دموکرات‌ها، در نشست FATF چه گذشت، جبهه‌سازی غیرعقلانی و ضد منافع ملی!، وعده پایان عمر البشیر، ۷ شرط نامزدی در ۳ انتخابات، راه‌های قانونی پولشویی و بررسی علت گرانی‌ها در گزارش کیهان از کف بازار از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۱۸۴۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
مرور روزنامه‌های شنبه ۴ اسفند ماه
فرصت چهارماهه FATF به ایران، صف‌آرایی رقبای انتخاباتی ۹۸، عدالت، مذاکره حتی با عربستان؟!، چالش‌های تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۸، نخستین قدرت نمایی فاتح و سهند در تنگه هرمز، تکذیب پرداخت بدهی شاندیز، انتقاد همتی از مصوبه‌ای که ارز را گران کرد، فرمول صدا‌و‌سیما برای ترویج خشونت علیه زنان!، غوغای سردار در لیگ اروپا، درگذشت فقیه نگهبان، اینترنتِ سرطان‌زا در راهِ ایران، و آیا خودروسازان مظلوم واقع شده اند؟! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۱۷۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد.
کد خبر: ۷۱۷۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
بانک مرکزی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی (اف.اِی.تی.اف) درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد.
کد خبر: ۷۱۷۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
رصد‌خانه «تابناک»، خبر‌هایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند:حال آیت الله نوری همدانی کاملا مساعد است/واکنش علی مطهری به تکذیبیه واعظی/حراج تابلوی ربنا با امضای شجریان و ... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۷۱۷۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
۶۰ درصد معاملات با تراکنش بانکی است
طراح طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی بعد از تشریح ابعاد طرح گفت: جلوگیری از فرار مالیات‌ها، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی، کنترل پولشویی و حذف عامل انسانی در اخذ مالیات را از اهداف این طرح است.
کد خبر: ۷۱۷۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
کد خبر: ۷۱۶۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
سیدجمال ساداتیان تهیه‌کننده باسابقه سینما می‌گوید که در شرایط فعلی سینمای ایران تسهیلاتی وجود ندارد تا افراد مجبور نشوند پول‌های خارج از سینما را جذب کنند.
کد خبر: ۷۱۶۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) که مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است، در حال بررسی نهایی از سوی اعضای مجمع است. لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، یکی از چهار لایحه مربوط به برنامه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
کد خبر: ۷۱۵۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
اگر لوایح FATF تصویب نشود، تاجرهای عراقی یا افغانی هم حاضر نخواهند بود از ما چیزی بخرند / بهترین های علم اقتصاد را هم به ایران دعوت کنید، در یک اقتصاد بسته، هیچ کاری نمی توانند انجام دهند
کد خبر: ۷۱۵۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت اقدام های قابل توجهی در اصلاح لایحه پولشویی انجام داده گفت: نمی‌توانم بگویم پیوستن به این سازوکار منتفی است چراکه احتمال تمدید وجود دارد.
کد خبر: ۷۱۵۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
کد خبر: ۷۱۴۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
جوانان دانشجوی همدانی در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانشجویان باید نسبت به مسائل مربوط به سرنوشت کشور موضع داشته باشند، در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن برشمردن وضعیت اقتصادی کشور، «برجام» را نافرجام خواندند و اعلام کردند دانشجویان انقلابی هرگز اجازه نخواهند داد FATF امنیت مردم شهیدپرور کشور مورد هدف دشمنان قرار گیرد چراکه غربی‌ها با توسلبه این لوایح خواستار مهار حرکات انقلابی مردم ایران هستند.
کد خبر: ۷۱۴۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه
سیلی سخت ایران نطق فارسی ترامپ را باز کرد، جزئیات عفو گسترده محکومان دادگاه ها، تبعیض بین دو هاشمی، با عیدی کارمندان چند سکه می‌توان خرید؟، اصلاح ساختاری بودجه، ضرورت امروز اقتصاد ایران، چالش ناتمام دستفروشی!، حاشیه‌های توزیع گوشت تنظیم بازاری، احیای شرکت‌های تهاتری زمان جنگ، سونامی سالمندی در راه است، دیپلماسی ایرانی تزلزل در هژمونی آمریکایی، چکش مالیات بر سر پزشکان، سیرک بی رمق ورشو، تایید پولشویی در سینما توسط دادستان تهران و سه تحقیق و تفحص روی میز شورا از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۷۱۴۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
عباس جعفری‌دولت‌آبادی گفت: بخش قابل توجهی از محکومان موادمخدر که محکومیت‌های طولانی دارند، مشمول عفو اخیر می‌شوند.
کد خبر: ۷۱۴۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
همزمان با چهل سالگی انقلاب صورت گرفت؛
بسیاری از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که تا 22 بهمن 1397 محکومیت آنان قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده شده‌اند، با موافقت رهبر انقلاب مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته...
کد خبر: ۷۱۳۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
همزمان با چهل سالگی انقلاب صورت گرفت؛
بسیاری از محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که تا 22 بهمن 1397 محکومیت آنان قطعیت یافته و واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده شده‌اند، با موافقت رهبر انقلاب مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته...
کد خبر: ۷۱۳۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد از این عفو و تخفیف مجازات مستثنی شده اند.
کد خبر: ۷۱۲۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹