تبادل ارزی پول ها به ترکیه ناکام ماند
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی از اختلاس یک هزار و 66 میلیارد ریالی در بانک ملی شهرستان بام و صفی آباد و بازگرداندن وجوه اختلاس شده در کمتر از 48 ساعت به حساب وجوه اختلاسی خبر داد .
به گزارش تابناك رضوي به نقل از میزان، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی گفت: در پی گزارشات واصله مبنی بر تراکنش غیر مجاز در این شعبه و انجام بررسی های دقیق و تخصصی مشخص شد که یکی از کارکنان بانک با استفاده از حساب یکی از مشتریان با سطح درآمد پایین که کاملا از این ماجرا بی خبر بوده است اقدام به انتقال این مبلغ به حساب های دیگر خود در شعبات کرده است .
وی افزود: برخی از حساب های مقصد نیز متعلق به صرافی هایی در تهران است که مقرر بود تا از سمت نمایندگی آن ها در استانبول ترکیه معادل وجوه انتقالی ارز دریافت شود که با اقدام به موقع و اطلاع رسانی انجام شده از این تبادل ارزی ممانعت به عمل آمد .
وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات هماهنگی متعدد با دستگاه های نظارتی و امنیتی استان و انسداد حساب های منتقل علیه و تلاش های شبانه روزی تمامی مبلغ اختلاس شده قبل از خروج از کشور و هر گونه دخل و تصرف توقیف و به حساب وجوه اختلاسی بازگردانده شد .
قدرتی اظهار کرد: با توجه به احتمال همدستی برخی افراد دیگر با متهم اصلی اقدامات لازم در راستای شناسایی و دستگیری متهم و همدستان احتمالی وی در حال انجام و پیگیری است .
وی افزود: برخی از حساب های مقصد نیز متعلق به صرافی هایی در تهران است که مقرر بود تا از سمت نمایندگی آن ها در استانبول ترکیه معادل وجوه انتقالی ارز دریافت شود که با اقدام به موقع و اطلاع رسانی انجام شده از این تبادل ارزی ممانعت به عمل آمد .
وی تصریح کرد: پس از برگزاری جلسات هماهنگی متعدد با دستگاه های نظارتی و امنیتی استان و انسداد حساب های منتقل علیه و تلاش های شبانه روزی تمامی مبلغ اختلاس شده قبل از خروج از کشور و هر گونه دخل و تصرف توقیف و به حساب وجوه اختلاسی بازگردانده شد .
قدرتی اظهار کرد: با توجه به احتمال همدستی برخی افراد دیگر با متهم اصلی اقدامات لازم در راستای شناسایی و دستگیری متهم و همدستان احتمالی وی در حال انجام و پیگیری است .
