در تحقیقات از مالباختگان مشخص شد فردی با شناسایی افراد دارای پرونده قضایی و معرفی خود بهعنوان وکیل با فریبکاری اعتماد آنها را جلب و برای رفع مشکلات قضایی مبلغ ١٢٠میلیون ریال را از آنها اخذ کرده است.
ماموران با کمک مالباختهها و استفاده از بانک اطلاعات مجرمان سابقهدار، فرد کلاهبردار را شناسایی و دستگیر کردند.
متهم ٣١ساله که دارای سوابق کیفری است، در مواجهه با مالباختگان به سه فقره کلاهبرداری با جعل اسناد دولتی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.